Уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ завершилось для доверительницы адвоката Алексея Михальчика условным наказанием вместо реального лишения свободы.
Риски были существенными. Доверительнице вменялось участие в организованной группе, осуществлявшей незаконные банковские операции без регистрации и лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере.
По материалам приговора общая сумма денежных средств, поступивших на счета организаций, использовавшихся в схеме, составила:
296 383 857 рублей 83 копейки.
Вменённый участникам организованной группы доход в виде комиссии в размере не менее 8% был определён в сумме:
23 710 708 рублей 63 копейки.
В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить нашей доверительнице 6 лет реального лишения свободы.
Однако итог судебного разбирательства оказался принципиально иным.
Обвинение в незаконной банковской деятельности
По версии обвинения, организованная группа действовала с марта 2018 года по октябрь 2020 года.
Следствие утверждало, что участники осуществляли операции по переводу и обналичиванию денежных средств через счета подконтрольных организаций, получая за эти услуги комиссионное вознаграждение.
Доверительнице вменялась роль исполнителя: общение с клиентами, предоставление реквизитов организаций, участие в перевозке наличных денежных средств и другие действия, связанные с функционированием предполагаемого «нелегального банка».
При этом речь шла именно о квалифицированном составе — совершении преступления организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере.
С учётом объёма предъявленного обвинения, длительности вменяемой деятельности и суммы денежных операций вероятность реального лишения свободы нельзя было считать абстрактной.
Позиция обвинения — 6 лет колонии
К моменту судебных прений государственный обвинитель занял жёсткую позицию и попросил суд назначить доверительнице:
6 лет лишения свободы реально.
Для защиты основной задачей стало не допустить изоляции доверительницы от общества и убедить суд в возможности её исправления без направления в исправительное учреждение.
Особое внимание было уделено данным о личности, семейной ситуации, состоянию здоровья и иным смягчающим обстоятельствам.
По ходатайству защиты суд исследовал сведения о семейном положении доверительницы. В частности, было установлено, что от неё зависят престарелые родители, она оказывает помощь пожилой бабушке и самостоятельно воспитывает ребёнка. Суд также учёл положительные характеристики, отсутствие предыдущих судимостей и состояние здоровья самой подсудимой и членов её семьи.
Результат: вместо 6 лет реального срока — 3 года условно
Суд признал доверительницу виновной по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначил ей:
3 года лишения свободы.
Но на основании ст. 73 УК РФ суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 4 года.
Более того, суд прямо указал, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, и не назначил дополнительного наказания в виде штрафа.
Таким образом, основные параметры дела выглядели следующим образом:
оборот по вменённым операциям — 296,38 млн рублей;
вменённый доход организованной группы — 23,71 млн рублей;
позиция прокурора — 6 лет реального лишения свободы;
итог — 3 года условно, без штрафа.
Доверительница осталась на свободе.
Что в этом деле было главным
В уголовных делах экономической направленности результат нельзя оценивать исключительно по формулировке обвинительного приговора.
Когда обвинение просит шесть лет колонии, практический вопрос для доверителя предельно конкретен: закончится судебное заседание возвращением домой или направлением в исправительное учреждение.
В данном случае суд согласился с аргументами о возможности исправления без изоляции от общества.
Именно это стало главным результатом защиты.
Защита по уголовным делам в сфере экономики
Адвокатское бюро «Михальчик и партнёры» осуществляет защиту предпринимателей, руководителей и частных лиц по уголовным делам экономической направленности, включая дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве, налоговых и должностных преступлениях.
В подобных процессах мы работаем не только с доказательствами обвинения и вопросами квалификации. Отдельное направление защиты — формирование позиции по наказанию и минимизация риска реального лишения свободы.
Результат этого дела: при вменённом обороте почти 300 млн рублей и требовании прокурора назначить 6 лет реального лишения свободы — 3 года условно без штрафа. Доверительница осталась на свободе.